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【600192资金流向】证监会收网(2015-06-24)


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At noon yesterday (June 23), jingtianli (300399), which has suspended trading for 13 trading days, announced that the company received the “investigation notice” from the CSRC on June 19, and the CSRC decided to put the company on file for investigation because the company’s affiliated relationship and related matters were not disclosed.
Although jingtianli disclosed the announcement that it plans to acquire 26% equity of CITIC leyitong in the evening of June 22 to cut into the integral operation business, the shares resumed trading rapidly in the afternoon of June 23, with the word “one” falling limit.

According to the daily economic news reporter’s observation, including jingtianli, in the 16 days from the 4th to the 19th of this month, Jinya Technology (300028), Hongda new material (002211) and Duolun shares (600696) have been investigated by the CSRC.Since the CSRC organized the “2015 special law enforcement action of securities regulatory law net”, as of the first ten days of June, it has deployed the investigation of four batches of 50 cases in total.
Stock price soaring into focus

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Among the four companies investigated by the CSRC, except HTC new materials, which was suspended due to the backdoor of focus media, the other three companies once became the focus of attention due to the soaring stock prices.

For example, in the nearly eight months from its listing in October 2014 to the middle of May this year, jingtianli once soared more than 20 times, becoming the third highest price stock in Shanghai and Shenzhen stock markets after ASUS information and Quantong education.
Another example is geeya technology, whose share price started from 11.92 yuan (ex right) after the resumption of trading in February 2015, and soared to 52.47 yuan on May 14; Duolun shares were also fried after the company announced its name change, and the share price rose from 10.96 yuan to 25.51 yuan in a month from May 7 to June 8.

600192资金流向——宏达新材吧

As jingtianli’s announcement on June 23 did not specify the specific situation of “related relationship and related matters”, the reporter of daily economic news called jingtianli’s secretary office many times yesterday afternoon, but the line was busy.
2015年1月,景天利宣布以8239.14万元现金收购上海裕豪80%股权。公司表示,此次股权收购将使公司加快进入互联网保险行业。

据介绍,2014年12月17日前,上海被称为上海报春。此外,根据景天力IPO招股说明书显示,上海宝春首先由景天力总经理匡庆控制,他曾持有上海宝春90%的股份。景天丽的实际控制人钱永耀及其亲属钱永梅是当时上海宝春的参股股东,分别持有6.6%和3.4%的股份。此外,上海宝春曾是景天利前身天利股份有限公司的大股东,持有天利股份有限公司22.5%的股权。

600192资金流向——溢价收购

随后,在景天丽上市前,匡庆、钱永梅、钱永耀以1200万元的价格将上海樱草100%股权转让给北京汉晨嘉业文化传播有限公司。从招股说明书披露的情况看,上海樱草的转让是为了进一步规避公司潜在的同业竞争风险,消除景天丽与上海樱草的关系。
昨日,景天力公告特别指出,根据相关规定,公司存在或涉嫌证券违法行为的,存在被通报批评、行政处罚和股票停牌等风险。截至目前,公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。

集中部署了4批案件

北京天力早前披露,多伦股份被中国证监会调查。6月19日,公司公告称,因多伦股份异常交易案,公司于6月15日收到中国证监会《调查通知书》。在此之前,多伦因欲更名为“皮皮”,被上海证券交易所查询,并被要求停牌检查内幕信息交易情况。即便如此,多伦股份复牌后依然是一口气6个涨停。
根据上海证券交易所6月23日的报道,记者从权威渠道获悉,多伦股份有限公司实际控制人、董事长仙岩涉嫌通过四川荣基鸿丰投资有限公司、深圳科士威股份有限公司的账户发起设立多个信托渠道。而上海鸿禧股权投资基金管理有限公司(上述三家公司均为劣受益人,并直接控制信托账户的运作)买卖公司股票,涉嫌内幕交易、操纵股价等严重违规行为。监管部门的调查正是基于上述疑虑。

据《上海证券报》调查,“四川荣基鸿丰、深圳科士威、上海鸿禧、多伦涉嫌关联方,且有大量资金往来。据说操纵股价的原始资金可能被多伦挪用。”。
据《每日经济新闻》记者了解,对于多伦股份等异常交易案件,中国证监会在5月22日明确指出了六类市场操纵行为,即:迎合市场炒作热点,编造题材,讲故事;制造和利用信息优势,多个主体或机构共同操纵股价;以市值管理名义内外操纵股价;公营和民营企业通过价格操纵共同操纵股价,IPO等不同资产管理产品传递不正当利益;使用“天价”标杆股票影响市场估值,并联合操纵多只股票或一类股票;市场操纵与内幕交易等违法行为交织在一起。

事实上,就多伦股份而言,公司在2015年已经收到两份“调查通知书”。4月29日,公司还收到了中国证监会“涉嫌不按规定披露信息”的“调查通知书”。
目前,金亚科技和宏达新材的情况也不容乐观。前者于6月19日公告称,公司及其实际控制人周旭辉因涉嫌证券违法,于6月4日和5日收到中国证监会的调查通知书。后者6月18日公告称,公司及其实际控制人朱德宏于6月17日在重组的重要关头收到中国证监会的调查通知。原因如下:一是公司信息披露涉嫌违反证券相关法律法规,二是朱德宏涉嫌违反证券相关法律法规。6月23日,宏达电新材再次发布公告称,朱德宏已申请辞去公司所有总经理、董事长、董事职务,以配合中国证监会的调查。

如何处理上述公司的相关问题,还有待监管部门的调查。目前,监管升级的背景是“2015年证券监管法网专项执法行动”。6月12日,中国证监会新闻发言人邓戈表示,此次专项执法行动已分4批部署,分别于4月24日、5月8日、5月22日和6月5日进行。第一批12起案件涉及整个市场的各种违法行为;第二批10起案件主要集中在新三板市场突出的5种违法行为;第三批12起案件主要集中在当前市场反映强烈的6种市场操纵行为;第三批12起案件主要集中在新三板市场突出的5种市场操纵行为第四批16起案件主要集中在5种严重扰乱信息传播秩序的违法行为。
邓戈说,从部署的50起案件的特点看,一是案件覆盖面广;二是涉案主体多样;三是涉嫌违法犯罪种类繁多。下一步,中国证监会将继续按照“证监法网”行动的总体部署,重点部署具体领域的典型案例,并对部署的案例及时查处。中国证监会将及时向社会通报相关进展情况。

同步广播
国信前保险代理突然买入1.4亿股IPO项目

中国证监会的一项行政处罚决定再次暴露了投资银行的灰色地带。《每日经济新闻》记者注意到,根据中国证监会网站最新披露,国信证券投行第六营业部原总经理戴立军、副总经理刘兴华,2007年,他们分别担任天润曲轴IPO项目的承办人和负责人,利用职务之便获取重要信息,在天润曲轴上市前借他人名义买入1260万元股份。天润曲轴IPO成功、限售股解禁后,相关股份将全部出售,利润总额超过1.4亿元。
他们除没收违法所得外,还分别被罚款300万元和150万元。

利用新闻买入股票
中国证监会网站披露的信息显示,2007年6月,天润选择国信证券作为公司IPO的保荐人和承销商。戴立军作为天润公司IPO项目的承包商和协调人,负责项目的统筹安排和推进;刘兴华作为天润公司IPO项目的项目负责人,主要参与项目前期工作,负责项目后续事项的指导和控制。

2007年9月,投资者刘某初步决定以1.3亿元的价格收购美林毛里求斯第二控股公司(以下简称美林)持有的天润公司40%股权,并计划引入其他投资者共同购买该股权。后来,戴立军和戴立军决定购买公司部分股权。
2007年9月14日,刘某作为唯一受让人,与美林公司签订股权转让协议,以1.304亿元的价格转让天润公司40%股权。戴立军和刘兴华分别集资1000万元和260万元,通过他人银行账户转入刘某的银行账户。为规避法律限制,戴立军、刘兴华决定以应某的名义转让天润公司股权。

2007年10月24日,戴立军以应某的名义与刘某签订股权转让协议。应某代表戴立军、刘兴华转让了天润公司3.87%的股权。2007年11月19日,天润公司由有限责任公司变更为股份有限公司,现为天润曲轴。戴立军、刘兴华以应某名义投资1260万元,折合696.66万股,其中戴立军实际持有552.86万股,刘兴华实际持有143.74万股。
利润超过10倍

2008年2月,天润向中国证监会提交了IPO申请。2009年8月,天润曲轴股票在深圳证券交易所上市,戴、刘的股票获得了巨大的升值。2010年8月21日,天润曲轴某账户股票限售令到期后,他们立即开始套现。
2010年8月27日至9月3日,刘兴华利用自己的网络笔记本,在一个交易金额为2847.92万元的账户内卖出1437.74万股天润曲轴股票;2010年9月10日至2011年12月8日,戴立军利用自己的电脑,在一个交易金额为3万元的账户内卖出了天润曲轴全部股票1.5亿元。

因此,戴立军借他人名义买卖天润曲轴股票获利1.22亿元,刘兴华获利2099.76万元。《每日经济新闻》记者注意到,中国证监会指出,上述两人的行为违反了《证券法》第四十三条第一款关于证券公司从业人员不得直接或者以他人名义持有、买卖股票的规定,构成《证券法》第一百九十九条所称“法律、行政法规禁止参与股票交易的人员”,直接或者以化名、他人名义持有、买卖股票的。
2012年7月,国家审计署京津冀特派办发现戴立军等违法行为线索,启动核查程序。经过近3年的调查,中国证监会最终决定没收其违法所得1.42亿元,对戴某、刘某分别处以300万元、150万元的罚款。

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