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「600162资金流向」CITADEL确认账户被限(2015-08-03)


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  资料显示,citadel是一家在欧洲卢森堡注册的国际贸易公司。公司总部设在美国芝加哥。它是世界上最大的对冲基金之一。该公司的主要对冲基金在2014年获得了近18%的收入,管理的资产约240亿美元。

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  【截至7月31日,沪深证券交易所已对涉嫌影响证券交易价格的24个账户采取限制交易措施】

  对于本轮A股震荡,近期国内有声音质疑国际资本的做空力量。这一次,即7月31日,沪深证券交易所对频繁申报或取消申报、涉嫌影响证券交易价格的账户24个(目前多达34个)采取了行动
  其中一个账户是四都(上海)贸易有限公司(以下简称“四都贸易”)的账户。通过背景资料,外界发现它与国际对冲基金巨头citadel global trading s.ar.l.有着千丝万缕的联系。(以下简称“大本营”),甚至连中信证券也“连环”。

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  大本营是否确定存在“大规模做空a股”的行为,其根源何在?这引起了市场各方的广泛关注。

  第一个qdlp
  针对外界关注的焦点,citadel在8月2日发表声明,证实该账户受到限制,并称“已在中国投资15年。无论过去还是近期,在中国股市震荡期,我们始终与中国相关监管部门保持着积极有益的沟通。We hereby confirm that the account of Guoxin Futures Co., Ltd. – Sidu (Shanghai) Trading Co., Ltd. is restricted from trading by Shenzhen Stock Exchange.At present, the company’s other office operations are normal.We will, as always, abide by the relevant laws and regulations of China and continue to carry out all kinds of business legally.”

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  ”Citadel is the second most strategic hedge fund in the world, mainly engaged in high-frequency quantitative trading, with more business in Asia, and is one of qdlp.However, some of its high-frequency quantitative practices are not allowed in China, and deliberately short a shares may be exaggerated.” An international hedge fund investment and research director told China business news.
  The so-called qdlp is the qualified domestic limited partner system.For example, the Shanghai qdlp project was successfully launched in 2012, which approved large foreign fund companies to set up management enterprises in Shanghai, raise funds from qualified domestic investors in the form of private placement, initiate the establishment of RMB Private placement funds, and indirectly invest in the overseas secondary market.

  Citadel LLC, the first qdlp company in China, is located in Henglong Plaza, Jing’an District, Shanghai, according to the relevant information of China business daily.

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  Li Xianghui, President of Canyon capital in China, previously told reporters: qdlp project helps domestic institutional investors and high net worth customers to strengthen the global product allocation, so as to better reflect the “diversification” and “internationalization” of asset allocation and obtain good returns.
  不过,QDLP项目为国内募集人民币资金投资海外市场,但此次被采取限制交易的账户投资的是境内市场,业内人士称,其境内投资行为应该与QDLP并无关联。 而目前有关方面也未披露限制该账户交易的具体原因。

  截至7月31日,沪深交易所对涉嫌影响证券交易价格的24个账户采取了限制交易措施。 这份名单中,量化对冲产品占了大部分,另外有5个是自然人账户,还有一个账户便是司度贸易。

  资料显示,司度贸易为境外法人独资,唯一一家股东为CITADEL。 此外, 在2014年11月份投资人变更前,其实司度贸易有两位股东,另一位是深圳市中信联合创业投资有限公司。
  资料显示,深圳市中信联合创业投资有限公司成立于2001年9月,注册资本为7000万元,其中金石投资有限公司认缴出资额6445.1117万元,为该公司最大股东;而金石投资有限公司其实又是中信证券股份有限公司的专业直接投资子公司。

  8月2日,中信证券给出回应称, 中信联创于2010年出资100万美元投资司度贸易,占20%股权。 该股权已转让,并于2014年11月办理了工商变更登记,目前中信联创并未持有司度贸易股权;现已退出的该笔投资属于财务投资,且规模小,投资期间中信联创并未参与司度贸易的日常运营及管理。
  伯南克再获聚焦?

  值得注意的是,这次CITADEL的高级顾问一职再次引发了外界关注美联储前主席伯南克(Ben Bernanke)。 作为“大萧条”研究的专家,伯南克启动了三轮量化宽松(QE),带领美国经济走出了2007~2008年百年一遇的金融危机。
  早在今年4月,《纽约时报》报道称,伯南克已同意出任对冲基金CITADEL投资集团的高级顾问,为CITADEL的投资委员会分析全球经济和金融问题。

  伯南克并未向媒体透露CITADEL提供的报酬水平,但他强调之前有不少银行向他抛出绣球,都被他一一拒绝。 他表示,他不会加入那些受联储监管的银行,之所以选择CITADEL,是因为该公司不在其列。
  伯南克表示:“我希望避免造成利益冲突的印象。”

  资料显示,CITADEL是一家注册于欧洲卢森堡的国际贸易公司,该公司总部位于美国芝加哥,是全球最大的对冲基金之一,公司主要的对冲基金在2014年获得了将近18%的收益,管理资产约240亿美元。 该公司获得了美国机构投资者杂志评选的2015年度最佳股票型对冲基金管理者和年度最佳机构对冲基金管理者。 其由Kenneth Griffin创建,他被誉为传奇对冲基金经理,2015年福布斯将他评为仅次于史蒂夫科恩、雷达里奥和索罗斯之后的第四大对冲基金经理。

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