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002145股_六股同步闪崩刺破“隐形操纵”灰幕(2018-08-07)

002145股

002145股——600418股吧

  6月中下旬,长城影视、华平、华铁、华鼎、银益、春兴精工6只个股当日、同一时间、同一时间出现统一跌停。记者调查后发现,此次“闪电崩盘”是这些公司部分股东强制关闭资金配置账户所致。这背后,隐藏着一条隐秘而异化的场外资本配置灰色链条和操纵股价的违法行为。
  让投资者感叹的“闪电崩盘”时刻,牵扯到资金配置的灰色链条走出市场,掩盖了操纵股价的违法行为。

  6月中下旬,长城影视、华平、华铁、华鼎、银益、春兴精工等6只个股当日、同一时间、同一时间出现统一跌停。经上海证券报记者调查发现,此次“闪电崩盘”是这些公司部分股东强制关闭资金配置账户所致。
  经过进一步调查采访,记者了解到这些资金配置账户的来历:在高利率的诱惑下,江浙沪的高净值人士(投资者)与融资方签订了借贷账户协议,融资方进入保证金,操纵投资者账户,通过围绕竞价的两次融资买入大量不属于两次融资范围的中小盘股票。在此期间,投资者无权买卖其账户内的股份。

002145股——广发期货

  然而,在“闪电崩盘”的极端市场形势下,原本就属于自己的利益联盟突然瓦解,股价持续下跌。因此,融资公司无法追加保证金,投资者的账户被迫由证券公司或投资者自行平仓。接着,故事是,投资者要求经销公司按合同赔偿损失,但后者因损失惨重而无力承担,这就暴露出更多的违规嫌疑和经营内幕。

  这是一条隐性的、异化的灰色资本配置链条:原来个人存到基金配置人账户上的存款,变成了基金配置人对个人账户的存款;原始个人通过资金配置人的资金进行的杠杆交易股票,变成了个人基金的杠杆股票交易。
  这是一种新型的“隐形操纵”模式。打着场外资金配置之名,实则是股价操纵。据记者调查,这些账户中的资金到位后,他们在全仓买入相关公司的股票,然后持有股票并进行“锁定”操作。问题是,为了谁?

002145股——产能过剩行业

  “闪电崩盘”之后,投资者与配置者之间的矛盾升级。相关人士向记者透露,融资方是市值管理和股价操作的团队,是相关上市公司的马甲和代言人。“我们怎么能无缘无故借这么多钱买这些股票?我们自己也没有钱。保证金没有从我们的帐户中支付。你可以查一下这个。当时,大家都同意(他们)需要保底,但现在如果我们赔钱,我们就找不到我们了。”
  是真是假?投资者的利益是否受到保护?贷款和资本分配协议是否具有法律效力?相关上市公司是否存在违法违规行为?这些问题需要监管部门的核实和认定。

  如大连电瓷股份有限公司、丰兴股份有限公司等,一个从上市公司实际控制人或关联方开始,通过市值管理团队向民间资金进行场外资金配置,进而实现股价操纵的经营链条,已经被更完整的披露和恢复。在其背后,屡禁不止、弊病丛生的场外资本配置市场,在法律、监管和实际需求之间博弈、生存。今后如何扬长避短,走上正轨,是对制度建设智慧的考验。

002145股——基金金鑫

  同步“闪崩”之谜
  在震荡行情中,6只个股当天“闪电崩盘”并不鲜见,但同一时间的第二次“闪电崩盘”一定有蹊跷。投资者看到的只是“闪电崩盘”的K线图,但基金配置人却知道,核心原因是资本配置账户的集体强势权益。

  6月19日是一个特别的日子。当日,上证指数突破3000点大关,创下2016年6月以来最低。在沪深股市,近千只股票下跌,“闪电暴跌”接连发生。

  如果我们仔细观察,一些股票的暴跌时间点的一致性是难以想象的。
  例如,长城影视、华平、华铁、华鼎、银益、春兴精工等个股盘中跌停调整一致,几乎全部在当日14:23左右瞬间下跌。以长城影视为例。14点23分,突然出现一笔6126手的7.83元(跌停价)的订单。股价随即跌停,随后的卖出名单也浮出水面,最终还是跌了一个字。另一个例子是,在14:22,华铁股份有11295个销售订单以跌停价挂牌,这立即将股价推至跌停板。随后几天,上述个股几乎都出现了连续跌停的局面。

  盘面显示有资金在流动。市场炒作的原因是,部分资金配置账户被证券公司或投资者自己强行平仓。
  当时,张红(化名)的股票账户里装满了上述4只股票,而且当天竟然“吃”了整整一块跌停板。

  虽然她是账户持有人,但张红的权威是“只看不动”,因为张红是一个高净值人士,为基金配置人提供资金和账户,账户由融资方控制。根据协议,张红出借资金1500万元,通过资本金划拨方式向账户投入保证金1000万元,加上证券公司提供的1:1融资,该账户实际可动用资金高达5000万元。几天后,账户满了,买了华铁等4只股票。
  张红没想到,6月19日只是“闪电崩盘”的起点。接下来的几天里,这四只股票跌停。张红一再敦促资本配置者增加保证金,以防止账户破裂。但对方最终没有追加资金,于是张红按照约定平仓。据对账单显示,该账户总损失约2000万元,剩余3000万元中的2500万元返还给证券公司的两个融资资金。张红实际盈余500万元,亏损资本约1000万元。

  从第二轮行情可以看出,上述跌停价“闪跌”个股的首批销售订单数量并不多。但由于这些个股交易不活跃,成交金额较低,少量销售订单可触发跌停。其他卖家也会跟进,加剧恐慌心理,导致股价持续下跌。“多只个股同时闪现,很可能是部分股东被迫平仓或主动出货,恐慌情绪蔓延至资金配置账户,导致股东趋之若鹜出货。”市场分析。
  灰色分销链

  这是一条灰色的分销链:分销公司投放一定数量的保证金,操纵投资者账户,利用杠杆进行“定向”股票交易。从表面上看,他们采取他们需要的和他们想要的,但忽视了极端市场条件下的高风险。问题是,为什么这些高净值人士愿意把账户和资金借给甚至不知名的融资公司?
  今年4月,在相关中介的指导下,张红决定参与公司的资金配置,“目前没有很好的投资渠道,担心资金贬值。”

  事实上,所谓的资本配置公司甚至没有一个明确的公司名称。他们是一群人,一群人,善于游击战争。
  在张红签署的借款协议中,乙方根本不是某资本配置公司(暂称“PZ公司”),而是所谓的公司业务员李某。相关协议成为个人之间的贷款协议。

  “闪电崩盘”后,张红拿着贷款协议向李某索要赔偿,但李某以各种理由逃避。张红1000万元的损失尚未结清,与他签约的李某也失去了联系。
  这种贷款协议约定了资金配置比例、利息回报、权利义务等内容。以a账户贷款协议为例,乙方将人民币1000万元存入甲方(即投资者)证券账户,甲方将自有资金1500万元划入自有证券账户。甲方应于收到资金之日将该账户的交易密码告知乙方。乙方有权根据本协议买卖股票。盈亏由乙方承担,乙方按合同约定按月向甲方支付利息收入。双方约定贷款利息为1.6%/月,即24万元/月,贷款期限为6个月。

  甲方和乙方还将商定警戒线和关闭线。如乙方在股票账户的存款低于60%时,甲方有权禁止乙方继续购买股票;当该账户的市值低于警戒线且乙方未能补足保证金时,甲方有权立即出售股票,并更改密码锁定仓库。正是按照这一条款,张红卖出股票并锁定了仓位。
  在记者看到的多份协议中,乙方并非PZ公司,而是周某、李某等所谓资本配置公司的员工。记者询问了多位投资者,但没有人知道公司的具体名称,他们从未去过公司的办公室。

  “从2006年开始,我就断断续续地参与资本配置。我以前从来没有遇到过任何问题。有时交易出现亏损时,资本配置公司会及时弥补。”张红告诉记者,之所以敢于借钱配资,是因为“账户是自己的,对方已经进入保证金,想想风险不大”。
  无独有偶,40多岁的阿明(化名)接触资本配置已经10多年了。即使在2015年激烈的市场中,也不存在资本风险。这一次,他放贷数千万元参与资金配置,其账户中购买的股票与张红账户持仓一致。乙方为PZ公司员工李、周签订本合同。

  “根据协议,买股票后,只能看账户,不能自己操作。否则,如果有任何损失,我将承担。”阿明给记者出示的一份对账单显示,他的账户在平仓前已满,最后损失数千万元。
  另一位投资者的a账户对账表显示,该账户的主要开户时间是6月6日。同一天,它又先后在30笔交易中收购了长城影视。总收购金额约2500万元,持有成本为9.25-9.45元/股。6月22日,该账户持有的长城影视股份共5笔卖出263.11万股,成交价为5.72元/股,显示为“卖券还款”。这意味着该账户已被经纪人强制调平。

  记者在调查中了解到,长城影视的多个资金配置账户在6月22日被以5.72元的价格进行清算。回头查看发现,长城影视股票当日大部分交易时间跌停在5.72元的跌停板上,收盘时该股被撬开。“其实单子已经挂了好几天了,但前面连续跌停根本卖不出去。”有投资者告诉记者。
  这是一条异化的灰色分销链。问题是,为什么这些高净值人士愿意把账户和资金借给甚至不知名的融资公司?你愿意和赵、钱、孙、李这样的人签订贷款协议吗?是集体缺乏风险意识,还是有更多的内幕信息没有披露?

  融资链下的操纵幽灵
  纵观整个资本配置链条,资金配置平台的保证金来源极为关键。资本配置平台的“上游”涉嫌牵制上市公司相关利益相关者,存在操纵股价的嫌疑。

  这是一个隐蔽的、高门槛的场外投资市场。
  据记者调查,参与PZ公司资本配置的投资者主要来自江苏、浙江、上海,贷款少则500万元,多则4000多万元。据记者掌握的信息显示,仅长城影视股份有限公司一只股票,20多个资金配置账户亏损8000多万元。

  “我这几年辛苦投资赚来的钱都白白浪费了。我本来打算给我儿子买房子的。”张红还可以自嘲,但一些投资者的资金配置来自借贷,事发后情绪非常低落。另一部分投资者的资金来源不愿意透露。
  当记者问他为什么愿意借钱给公司或个人时,有投资者告诉记者:“当时,有承诺。这些公司还表示,他们为上市公司挺身而出。他们说他们给我们的利润来自上市公司。他们说,上市公司怎么会亏损?而即使亏损,上市公司也会垫底

  但事发后,融资公司未能履行还款承诺,使得融资方与上市公司的实际关系一头雾水:“闪电崩盘后,配资公司的人还带我们去上市公司维权讨债。一开始,相关公司的人还是接受了这个账户,但一直没有实现。”
  这只是杭州的一个投资者。记者在调查中还发现,类似这样的资金分配公司在江浙沪等地有不少,这些公司关系密切,相互借款,相互控制资金配置账户。

  诸多迹象表明,这些融资公司并非单纯的场外杠杆融资中介机构,其背后是一批有组织、有计划的专业二级市场运营商。
  从实践层面看,这些投资者的证券账户多为两个融资账户,上述股票并非两个融资标的。交易是如何成交的?

  据记者调查,该基金配置账户采取了绕标的模式。据介绍,围绕标的进行两次融资的共同模式是,股东将具有一定市值的股票作为抵押品转入融资融券账户,然后在信用账户买入一定数量的黄金ETF或H股ETF,再转出至普通账户,然后卖出黄金ETF/H股ETF获得一定的资金。基金的使用不受限制,难以监控,可以购买任何股票。“这两项金融标准利用了规则中的漏洞。目前,监管不断收紧,但仍有操作空间。”券商表示。
  交易团队是否以资本配置者的身份为相关上市公司操纵股价提供“服务”?还是上市公司在操纵自己的股票?

  采访中,阿明等投资者对资本配置平台的运作模式或多或少有所了解,他们称资本配置公司背后的运营商为潘方。“大家都很清楚,投资者愿意冒这么大的风险借钱,标的股票背后往往有与上市公司老总或相关方的协议。”阿明问记者:“没人给你钱。你会借这么多钱买这些股票吗?”

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