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【002334股】罚没56.7亿+创始人终身市场禁入!北八道割韭菜套路曝光(2018-05-13)


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  5月11日晚,中国证监会官方网站披露了3份行政处罚书和一份市场禁售决定书,曝光了北八道集团有限公司(以下简称“北八道”)割韭菜的方法,被罚款56.7亿元。
  中国证监会3月宣布,中国证监会对涉嫌操纵市场的最高罚款为67亿元(约合人民币5亿元),中国证监会还宣布对其处以最高的5亿元的罚款。

  中国证监会公布的最新处罚决定显示,北八道法定代表人林青峰、控股股东林玉婷被终身禁止进入证券市场,李俊淼被禁止进入证券市场10年。
  在301个账户中,287个是由资助机构提供的

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  中国证监会披露,北八道实际控制“陈某腾”等301个证券账户(以下简称“账户组”)。账户组包括两种类型:员工及员工相关账户和资金中介提供账户(以下简称资本配置账户)。

  员工和员工相关账户包括:龚、何(华泰证券、西南证券)、蔡、黄、毛、林、王、叶、宋、叶(长城国瑞、华泰证券)、侯、陈。
  张晓海提供的账户共有103个,其中安某、白某和张某,朱某提供的账户97个,其他中介机构提供的账户87个。

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  中国证监会称,账户组与北八道之间资金流动频繁。在账户组中,员工交易资金的主要来源和去向及其关联账户均指向北八道。资金划拨账户的保证金来源、利润提取方向、付息人等也都是指北八道,由相关资金中介机构指定。
  以各种手段操纵张家港银行、合生股份、江阴银行股票价格

  中国证监会称,北八道通过集中资金和持股优势,持续交易和操纵张家港银行(002839)、合生股份(002824)、江阴银行(002807)等二级新股。

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  具体来说,主要方法包括:
  1.在集合竞价阶段,利用资金优势,通过大量高价申报抬高股价;

  2.利用资金优势,通过高价申报,在集合竞价阶段提高股票价格,大订单申报关闭;

  3.利用持有股份和资金的优势,通过高价申报和连续交易提高股价;
  4.利用资金优势,多次通过高价申报、连续交易抬高股价;

  5.利用资金优势,通过大量连续竞价拉升尾盘股价;
  6.集中资金优势和持股优势持续交易,其实际控制的证券账户之间的交易方式影响股票交易价格;

  7.当大量委托未完成时,继续以限价申报,制造虚假需求,维持限价;
  8.持有大量账户的个股交易会影响开盘价和跌停。

  值得注意的是,中国证监会已详细披露了上述办法的具体实施方式。例如,在“江阴银行”凭借资金和持股优势连续操纵股价的交易中,列举了2017年2月10日至2月28日13个交易日的典型拉升期。
  中国证监会称,2017年2月7日至5月9日期间,北八道控制账户组利用集中资金优势和持股优势,通过连续交易操纵“张家港银行”、“合生股份公司”和“江阴银行”,影响股票价格,累计获利94487121623元,违反《中华人民共和国证券法》第七十七条第一款、第三款的规定,构成《证券法》第二百零三条所列违法行为。

  此外,北八道还通过各种手段操纵上市公司股价,涉案金额特别巨大。有关人员故意隐瞒、损毁重要证据,阻碍、抵制监督执法人员行使监督检查、调查取证等职权。林青峰、林玉婷作为北八道的主要负责人,在组织领导方面发挥了重要作用,行为特别恶劣,严重扰乱了证券市场秩序;李俊苗作为具体责任人,有着恶劣的违法行为,严重扰乱市场秩序,严重损害投资者利益的。
  在操纵“张家港香港银行”股票价格的情况下,证监会决定:1.没收北八道违法所得(46689489032),并处罚款233444451.6万元。对林青峰、林玉婷给予警告,并处以60万元罚款。对李俊苗给予警告,并处以40万元罚款。

  就操纵合生股份股价案,中国证监会作出如下决定:1.没收北八道违法所得(1387525032),并处6937626016元罚款。对直接负责的林青峰、林玉婷给予警告,分别处以60万元罚款。对李俊苗给予警告,并处以40万元罚款。
  关于操纵江阴银行股价案,中国证监会作出如下决定:1.没收北八道违法所得33922380559元,并处以169611902795元的罚款。对直接负责的林青峰、林玉婷给予警告,分别处以60万元罚款。对李俊苗给予警告,并处以40万元罚款。

  此外,中国证监会还决定,对林青峰、林玉婷终身证券市场禁入和李俊淼禁入10年。

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